Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Республика Мордовия

12 Апрель 2019 года По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица

Рузаевской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Установлено, что в 2018 году неизвестный мужчина обратился с заявлением в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Б.», содержащиеся в ЕГРЮЛ. По результатам рассмотрения данного заявления Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска в ЕГРЮЛ внесены изменения, согласно которым директором общества является гражданин Р.

Какие-либо действия по управлению обществом, предусмотренные уставом, в период замещения должности директора Общества гражданином Р. не совершались. Установлено, что последний является также совладельцем (учредителем) и (или) директором многочисленных организаций.

В этой связи материалы проведенной межрайонной прокуратурой проверки были направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту. По результатам рассмотрения указанных материалов СО СУ УМВД России по г.о. Саранск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Республики Мордовия

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2019:04:12 14:00 (МСК)

Регионы России: ПФО, Республика Мордовия

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Мордовия

Последние новости

Все новости