Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку исполнения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства.
Установлено, что организацией заключен внешнеторговый контракт на покупку товаров народного потребления, по которому иностранному партнеру перечислены денежные средства в сумме свыше 48 млн. рублей.
Вместе с тем, товары в рамках контракта обществу не поставлены. Вопреки требованиям валютного законодательства денежные средства из-за рубежа в Россию не возвращены.
В этой связи, материалы прокурорской проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
По результатам их рассмотрения Центральной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию РФ товары).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.