По постановлению Московской межрегиональной транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с невозвратом в Российскую Федерацию денежных средств в особо крупном размере

Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку исполнения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства.

Установлено, что организацией заключен внешнеторговый контракт на покупку товаров народного потребления, по которому иностранному партнеру перечислены денежные средства в сумме свыше 48 млн. рублей.

Вместе с тем, товары в рамках контракта обществу не поставлены. Вопреки требованиям валютного законодательства денежные средства из-за рубежа в Россию не возвращены.

В этой связи, материалы прокурорской проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения Центральной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию РФ товары).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.