Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан

21 октября 2015 года В текущем году прокуроры пресекли нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В текущем году органы прокуратуры республики выявили свыше 40 нарушений в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Часть из них допущены организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами.

Так, в Советском районе г.Уфы ООО «Мицар» реализовало драгоценные металлы на сумму свыше 600 тыс рублей.

В соответствии с законодательством компания должна была в трехдневный срок сообщить о сделке в Росфинмониторинг для проверки ее законности. Между тем, организация не выполнила данную обязанность.

Кроме того, директор и главный бухгалтер организации не прошли обязательное обучение по внутреннему контролю в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По требованию прокуратуры ООО «Мицар» и его директор привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Деятельность компании приостановлена на 18 суток, ее руководитель оштрафован на 30 тыс рублей.

Нарушения при оформлении соответствующих уведомлений допустили два владельца ювелирных магазинов сети «Алмаз-Холдинг» в г.Уфе. По представлению прокуратуры предприниматели направили в ведомство новые извещения.

В Мелеузовском районе владелец ювелирного салона не составлял отчеты о фактическом расходе драгоценных металлов и не вел учет лома ювелирных изделий. После прокурорской проверки он устранил данные нарушения.

Законодательство в данной сфере не соблюдали и микрофинансовые организации.

К примеру, директор ООО «Финансовый центр «Эталон» в Аургазинском районе не принял меры по регистрации своей фирмы в реестре микрофинансовых компаний Банка России. В связи с этим он был оштрафован на 20 тыс рублей по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

Всего в текущем году в целях устранения выявленных в указанной сфере нарушений прокуроры внесли свыше 30 представлений, по итогам рассмотрения которых в дисциплинарном порядке наказано 45 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 19 лиц.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Республики Башкортостан

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2015:10:21 10:00 (МСК)

Регионы России: ПФО, Республика Башкортостан

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

ФССП

23 июня 2023 года Телефон доверия
22 июня 2023 года Вечная память
21 июня 2023 года Счет на минуты
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Башкортостан

Последние новости

Все новости