В текущем году прокуроры пресекли нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В текущем году органы прокуратуры республики выявили свыше 40 нарушений в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Часть из них допущены организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами.

Так, в Советском районе г.Уфы ООО «Мицар» реализовало драгоценные металлы на сумму свыше 600 тыс рублей.

В соответствии с законодательством компания должна была в трехдневный срок сообщить о сделке в Росфинмониторинг для проверки ее законности. Между тем, организация не выполнила данную обязанность.

Кроме того, директор и главный бухгалтер организации не прошли обязательное обучение по внутреннему контролю в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По требованию прокуратуры ООО «Мицар» и его директор привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Деятельность компании приостановлена на 18 суток, ее руководитель оштрафован на 30 тыс рублей.

Нарушения при оформлении соответствующих уведомлений допустили два владельца ювелирных магазинов сети «Алмаз-Холдинг» в г.Уфе. По представлению прокуратуры предприниматели направили в ведомство новые извещения.

В Мелеузовском районе владелец ювелирного салона не составлял отчеты о фактическом расходе драгоценных металлов и не вел учет лома ювелирных изделий. После прокурорской проверки он устранил данные нарушения.

Законодательство в данной сфере не соблюдали и микрофинансовые организации.

К примеру, директор ООО «Финансовый центр «Эталон» в Аургазинском районе не принял меры по регистрации своей фирмы в реестре микрофинансовых компаний Банка России. В связи с этим он был оштрафован на 20 тыс рублей по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

Всего в текущем году в целях устранения выявленных в указанной сфере нарушений прокуроры внесли свыше 30 представлений, по итогам рассмотрения которых в дисциплинарном порядке наказано 45 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 19 лиц.