Новости

Прокуратурой города Костромы проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней в деятельности ООО «Костромская ювелирная компания «Алькор», осуществляющего операции с драгоценными металлами и изделиями из них.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами (покупка ювелирных изделий).

Установлено, что сведения по ряду сделок, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) направлены с нарушением установленного законом срока.

В нарушение требований действующего законодательства Обществом не получен код доступа на закрытую часть сайта Росфинмониторинга для получения актуального Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

В нарушение закона руководителем организации не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение; программа подготовки и обучения сотрудников не разработана; порядок учета прохождения обучения руководителем не установлен.Кроме того, в нарушение Порядка учета, хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, в ООО «КЮК «Алькор» в инвентаризационных описях не указывается наименование инвентаризуемых ценностей по номенклатуре, их количеству и массе; результаты приемки посылок с ценностями не оформляются предусмотренным актом; помещение не оснащено весоизмерительными приборами; документов, подтверждающих охрану арендуемого помещения, не представлено.

По результатам проверки прокурором города Костромы в отношении генерального директора ООО возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 15.27, ст. 19.14 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля; нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих).

Постановления прокурора находятся на стадии рассмотрения.