Новости

Прокуратура Ставропольского края на системной основе проводит работу, направленную на взыскание в доход государства денежных средств, полученных преступным путем.

Так, при осуществлении надзора, в ходе изучения приговоров суда, вступивших в законную силу, было установлено, что шесть осужденных граждан извлекли доход в результате преступной деятельности.

Указанные лица были признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере). Согласно материалам уголовного дела, осужденные, действуя в составе организованной группы, в период с декабря 2014 г. по февраль 2018 г. незаконно осуществляли банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) на сумму более 216,5 млн рублей.

Вознаграждение фигурантов за незаконные финансовые операции составило 8 % от суммы сделок.

В результате преступных действий злоумышленники извлекли доход в размере более 17,3 млн рублей.

В связи с этим прокуратура Ставропольского края предъявила в суд исковое заявление к ответчикам – осужденным, о взыскании с последних в доход федерального бюджета, в пользу РФ денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности в размере свыше 17,3 млн рублей.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.