Новости

Надзорным органом проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность, связанную с розничной торговлей ювелирными изделиями в г. Кувшиново.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем в нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обучение, которое проходят до начала осуществления функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, не пройдено.

По выявленным нарушениям по постановлению прокуратуры района виновный привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), к наказанию в виде предупреждения.

Кроме того, в адрес предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.