Главная » Центральный федеральный округ » Тверская область
16 октября 2019 года
Надзорным органом проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность, связанную с розничной торговлей ювелирными изделиями в г. Кувшиново.
Установлено, что индивидуальным предпринимателем в нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обучение, которое проходят до начала осуществления функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, не пройдено.
По выявленным нарушениям по постановлению прокуратуры района виновный привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), к наказанию в виде предупреждения.
Кроме того, в адрес предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/865264-prokuraturoy-kuvshinovskogo-rayona-vyiyavlenyi.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_69news/12313