В минувший четверг возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, двое жителей г. Орска приобрели несколько платежных ресурсов («Киви-кошельков»), оформленных на третьих лиц, на которые от приобретателей наркотиков через систему «закладок» поступали денежные средства. С данных финансовых сервисов денежные средства перечислялись злоумышленникам на банковские карты и ими обналичивались.
Общая сумма полученного за неполный год преступного дохода составила около 4 млн. рублей.
Ход расследования данного уголовного дела взят прокуратурой района на контроль.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
