Новости

Прокуратура Правобережного района г. Липецка провела проверку соблюдения федерального законодательства, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО "Липецкая биллинговая компания", являющаяся оператором по приему платежей, не состояло на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

В организации не были разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля за операциями с денежными средствами и иным имуществом.

В связи с выявленными нарушениями прокурор возбудил в отношении директора общества дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).

На основании акта прокурорского реагирования межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 11000 руб.

Разъясняем, что неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, влечет аложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Прокуратура Правобережного района г. Липецка