Новости

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении шести местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование(создание) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что подсудимые с конца мая 2015 г. по октябрь 2017 г. создали фиктивно 35 юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг, со счетов которых перечисляли денежные средства.

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных подсудимым юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал и обналичивались.

Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил более 14 млн рублей.

Также организатор группы получила от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетный счет организации, подконтрольной подсудимым, денежные средства.

С целью придания правомерного вида владению она совершила сделку купли-продажи недвижимости на общую сумму более 4,5 млн рублей, легализовав тем самым часть денежных средств.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил организатору группы наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, со штрафом в размере 300 тыс рублей.

Остальным соучастникам назначены наказания от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 лет 6 месяцев до 3 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

Кроме того, прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с осуждённых в доход государства денежных средств, полученных преступным путем.

Результат рассмотрения иска находится на контроле прокуратуры.