Новости

Прокуратура Мамадышского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в деятельности ООО «Фараон».

В ходе проверки установлено, что ООО «Фараон» осуществляет деятельность по купле–продаже драгоценных металлов. Между тем, обществом не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их соблюдение, не осуществлены обучение и подготовка кадров.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении директора ООО «Фараон» Лилии Фаляховой административное дело по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По результатам рассмотрения Фаляхова привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.