По заявлению прокурора г. Благовещенска агентство недвижимости привлечено к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

15 ноября 2019 года По заявлению прокурора г. Благовещенска агентство недвижимости привлечено к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратура г. Благовещенска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «Идея11», предоставляющем посреднические услуги при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшие непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков.

прокуратуры нарушения законодательства устранены.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Амурской области

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2019:11:15 09:30 (МСК)

Регионы России: ДФО, Амурская область

Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Главная Дальневосточный федеральный округ Амурская область

Другие тэги

Последние новости Амурской области

Следственный комитет

Прокуратура

МЧС

МВД

ФССП

Календарь новостей

Последние новости