Прокуратура г. Благовещенска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «Идея11», предоставляющем посреднические услуги при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшие непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков.прокуратуры нарушения законодательства устранены.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/1051473-po-zayavleniyu-prokurora-g.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_28news_cont.php?idnews=11571
Новости Прокуратуры РФ