Первый заместитель прокурора Орловской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 17,9 млн рублей

Первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ТЕРРА», который обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах, сборах и обязательном социальном страховании, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, зная о наличии у ООО «ТЕРРА» задолженности по налогам, а также о том, что на расчетных счетах общества имеются неоплаченные картотеки, в соответствии с которыми поступающие на счета денежные средства будут направлены на погашение налоговой задолженности, инициировала перечисление причитающихся юридическому лицу денежных средств на иные банковские счета.

Всего с сентября 2022 г. по апрель 2023 г. обвиняемой сокрыты денежные средства юридического лица, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в общей сумме более 17,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ливенский районный суд для рассмотрения по существу.