Новости

Первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ТЕРРА», который обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах, сборах и обязательном социальном страховании, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, зная о наличии у ООО «ТЕРРА» задолженности по налогам, а также о том, что на расчетных счетах общества имеются неоплаченные картотеки, в соответствии с которыми поступающие на счета денежные средства будут направлены на погашение налоговой задолженности, инициировала перечисление причитающихся юридическому лицу денежных средств на иные банковские счета.

Всего с сентября 2022 г. по апрель 2023 г. обвиняемой сокрыты денежные средства юридического лица, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в общей сумме более 17,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ливенский районный суд для рассмотрения по существу.