Прокуратура Павловского района Ульяновской области в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов выявила многочисленные нарушения.
Установлено, что весной 2017 года житель села Никулино Р. за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ стороннему лицу.
При этом мужчина знал, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в специализированный единый государственный реестр фиктивных сведений.
В частности, он был зафиксирован в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Орион».
Однако какого бы то ни было отношения к названной фирме указанный зиц-председатель не имел, юридически значимых действий от ее имени не совершал.
В этой связи Прокурор Павловского района Ульяновской области направил материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), ч.1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
