Новости

Прокуратура Сосновского района в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установила, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий на территории района посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не принимает предусмотренные законом меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, он обязан встать на учет в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, чтобы иметь возможность доступа к «Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», поскольку указанная информация предоставляется при постановке на учет в Росфинмониторинге.

Невыполнение указанных требований законодательства не позволяет предпринимателю выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, приостанавливать такие операции в случаях, предусмотренных законом, а также направлять информацию о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Для понуждения предпринимателя исполнить требования закона, прокуратура направила в суд заявление о возложении на него обязанности в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу встать на учет в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу.

Суд в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования.