Новости

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Благовещенской таможни в Амурской области, а также эффективности работы таможенных органов по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с невозвратом из-за рубежа валюты.

Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» установлено, что участники внешнеэкономической деятельности - резиденты РФ обязаны в предусмотренные внешнеторговыми контрактами сроки обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Статьей 193 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в крупном (9 и более млн. рублей) и особо крупном (45 и более млн. рублей) размерах.

Проверкой установлено, что в 2017-2018 годах ряд участников внешнеэкономической деятельности свои обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», по возврату из-за рубежа денежных средств, уплаченных за неввезенные в РФ товары, не исполнили.

Всего прокуратурой было выявлено 15 фактов невозврата денежных средств от 12 до 130 млн. рублей на общую сумму свыше 800 млн. рублей.

В связи с этим, материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, который возбудил по ним 15 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).

Кроме этого, в ходе проверки были установлены факты бездеятельности сотрудников Благовещенской таможни по выявлению указанных преступлений. Уголовно-правовая оценка действиям руководителей и сотрудников коммерческих организаций, которые допустили невозврат из-за рубежа валюты в крупном и особо крупном размерах, не давалась. Благовещенская таможня ограничилась лишь привлечением самих коммерческих организаций, как юридических лиц, к административной ответственности по ст. 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение валютного законодательства РФ.

В связи с этим, заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Доржиев Б.В. внёс начальнику Благовещенской таможни представление, в котором потребовал принять исчерпывающие меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшей деятельности таможни и привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.