Новости

Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Курганинского района М.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении 28 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном и особо крупном размерах), а также по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина, являясь фактическим руководителем 39 организаций, в период с января 2011 по март 2015 г.г. осуществлял финансово-хозяйственную деятельность в сфере купли-продажи сельхозпродукции, в результате этого у обществ возник объект налогообложения по налогу на добавленную стоимость, соответственно, и обязанность у М. обеспечить предоставление в налоговый орган декларации по НДС с каждой руководимой им организации, в которых исчислить сумму налога к уплате, после чего уплатить его в установленный законом срок.

В указанный период М., путем не полной уплаты налога государству, уклонился от уплаты НДС с задействованных им организаций путем включения в декларации недостоверных сведений, в размере более 1,6 млрд рублей. Данная сумма, подлежащая уплате, не поступила в бюджетную систему РФ в предусмотренные законом сроки.

Он же в период с 1 октября 2012 по 13 февраля 2013 г.г. предоставил в налоговый орган недостоверные документы о якобы имевшемся у руководимом им ООО «СпецГидроОборудование» праве на возмещение из бюджета НДС в сумме свыше 90,3 млн рублей. Однако реализовать свой умысел не смог по независящим от него обстоятельствам, так как факт необоснованного заявления НДС к возмещению из бюджета в указанной сумме установлен сотрудниками налогового органа в ходе камеральной налоговой проверки, по результатам которой вынесено решение об отказе полностью в возмещении суммы налога.

М. вину в инкриминируемых преступлениях признал.

Расследование уголовного дела осуществлялось СУ СКР по краю.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Курганинский районный суд.

На имущество обвиняемого наложен арест.