Новости

Свердловский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении президента грузовой компании ООО «Сфера».

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

Установлено, что президент грузовой компании организовал группу, которая с начала 2010 года по октябрь 2014 года, путем систематического предоставления заведомо подложных документов в налоговые органы Пермского края, Республик Башкортостан, Мордовия и Северная Осетия- Алания похитила около 240 млн рублей.

Для этого руководителем группы была разработана схема по незаконному возмещению НДС из бюджета РФ путем отправки пиломатериала на экспорт, оформленного от имени подконтрольных сообщникам. На сотрудников ООО «Сфера» оформлялись фиктивные организации - «поставщики пиломатериала», лица, занимающиеся заготовкой пиломатериала, отгружали продукцию без официального документального оформления по экспортным контрактам. Кроме этого, был организован фиктивный документооборот для создания видимости реальности заключения сделок купли-продажи пиломатериала и их оплаты.

Часть полученных денежных средств, в сумме более 27,5 млн рублей членами организованной группы была использована для совершения финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

В связи с заключенным с мужчиной досудебным соглашением о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил президента грузовой компании ООО «Сфера» к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, на сумму более 113 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовные дела в отношении участников организованной группы находятся в стадии расследования.

Уголовно-судебное управление прокуратуры края

При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры Пермского края обязательна