Новости

Скопинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что одним из индивидуальных предпринимателей района, основным видом деятельности которого является розничная торговля ювелирными изделиями, в нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны не были, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не назначены, подготовка и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму, не организованы.

В этой связи межрайонной прокуратурой 23.09.2015 в Скопинский районный суд направлено исковое заявление о признании бездействия индивидуального предпринимателя по неисполнению указанных требований законодательства незаконным и понуждении исполнить требования закона.

Решением Скопинского районного суда от 21.10.2015 исковые требования прокуратуры удовлетворены, ответчику установлен срок для исполнения судебного решения – три месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Заместитель Скопинского

межрайонного прокурора

юрист 1 класса Г.Г. Минашкин