Новости

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель Бажина Т.М.зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Рязанской области с 30 декабря 2004 года (свидетельство серии 62 № 000435017). Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 12.02.2015 г. № 233, основным видом деятельности индивидуального предпринимателя является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества. Названная деятельность осуществляется ИП Бажиной Т.М. по адресу: Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, пр.Энергетиков, д.26/27, кв.6.

Проверкой установлено, что ИП Бажина Т.М. не состоит на учёте в МРУ Росфинмониторинга, индивидуальным предпринимателем не утверждены правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, а также не приняты иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Таким образом, индивидуальным предпринимателем Бажиной Т.М. нарушаются требования ст. 3, ст. 5, ч.ч.2, 9 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», п.2 постановления Правительства РФ от № 58 «Об утверждении положения о постановке на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

В целях устранения выявленных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя Бажиной Т.М.12.02.2015 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. Постановление с материалами проверки в соответствии со ст. 23.62 КоАП РФ направлено для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. 04.03.2015 указанное постановление рассмотрено и удовлетворено, ИП Бажина Т.М. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде предупреждения.