1 апреля 2015
Калужская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле в деятельности коммерческой организации.
Установлено, что юридическим лицом с 04 июня по 16 августа 2013 г. осуществлены валютные операции по переводу денежных средств в сумме свыше 176 млн. руб. на банковский счет иностранной фирмы, зарегистрированной в Соединенном Королевстве Великобритании. При этом в подтверждение законности проведения валютных операций в банк резидента Общества были представлены заведомо недействительные товаро-транспортные накладные о якобы ввезенном на территорию РФ товаре.
Материалы прокурорской проверки в порядке с. 37 УПК РФ направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
