Новости

При осуществлении в 2014 году надзора за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокуратурой Красноярского края особое внимание уделялось сведениям о сомнительных финансовых операциях, совершаемых хозяйствующими субъектами, законности использования наличных денежных средств, получаемых организациями от населения.

Проверкам подвергались финансовые операции, проводимые организациями жилищно-коммунального сектора, в ходе которых устанавливались обстоятельства оплаты фактически проведенных работ их соответствие рыночной стоимости, выяснялось наличие экономической целесообразности приобретения техники по договорам финансовой аренды (лизинга) и реальное ее использование.

При осуществлении надзора обеспечен информационный обмен с правоохранительными и контролирующими органами, Росфинмониторингом, Красноярским отделением главного управления Банка России, Управлением Федеральной налоговой службы России по краю.

Так, по информации МРУ Росфинмониторинга по СФО о перечислении предприятием финансовых средства за пределы РФ в значительных размерах, организована внеплановая налоговая проверка, по результатам которой выявлены нарушения в части необоснованности предъявления к возмещению сумм НДС, занижения налоговых платежей. По результатам проверки, предприятие привлечено к налоговой ответственности по ст. 122, 123 НК РФ, обществу доначислено более 3,2 млн. рублей.

По результатам организованной проверки по информации о перечислении физическим лицом за рубеж 22 млн. рублей установлены признаки совершения данной финансовой операции на основании документов, содержащих подложные сведения. По данному факту инициирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, которая в настоящее время продолжается.

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, теневому обороту драгоценных металлов и камней, контрабанде ювелирных изделий, прокурорами во взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга по СФО, Восточно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора проведены проверки в организациях, чья деятельность связана с оборотом драгоценных металлов и камней, ломбардах, кредитных организациях, организациях федеральной почтовой связи и регулируется нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ходе проверок выявлены нарушения, связанные с несоблюдением требований законодательства о постановке на учет, предоставлении информации и организации внутреннего контроля. По всем нарушениям прокурорами приняты меры реагирования, инициирована административная ответственность виновных.

По результатам проведенной проверки агентов по приему платежей от населения, установлены факты осуществления незаконной деятельности с использованием платежных терминалов.

Вскрыты нарушения, способствующие бесконтрольному обороту денежной наличности, регистрации платежных терминалов на неустановленных лиц, сокрытия от учета поступивших наличных денежных средств, реквизитов платежного агента, иные нарушения законодательства, регламентирующего порядок приема платежей от населения.

Принимая во внимание выявленные в ходе проверок факты теневого характера деятельности по обслуживанию платежных терминалов, зарегистрированных на подставных лиц, противодействия (приостановления работы терминалов на период проверки), прокурорами в городах Красноярск, Норильск, Бородино, Минусинск в суды направлены исковые заявления о запрете деятельности по конкретным адресам.

Всего горрайпрокурорами края в 2014 году с целью устранения установленных нарушений законодательства о банках и банковской деятельности, противодействии легализации преступных доходов внесено 58 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 45 должностных лиц. На основании постановлений прокуроров к административной ответственности привлечено 51 лицо, в суды направлено 12 исковых заявлений, которые удовлетворены.

Итоги работы по противодействию легализации преступных доходов обсуждены 18.03.2015 в прокуратуре края на совместном координационном совещании правоохранительных органов Красноярского края, на транспорте и таможенных органов Западно-Сибирского региона, на котором намечены конкретные направления работы и взаимодействия в 2015 году.