Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Южный федеральный округ Волгоградская область

16 марта 2015 года По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по так называемой «финансовой пирамиде»

Прокуратурой Центрального района рассмотрены многочисленные обращения жителей г. Волгограда по поводу деятельности филиала ООО «Глобал Ресурс», расположенного в отделе «Супермаркет кредитов» ТРК «Европа Сити Молл».

Установлено, что под предлогом оказания помощи в оформлении гражданами кредитов на выгодных условиях, с целью создания видимости законности осуществления своей деятельности, ООО «Глобал Ресурс» заключались договоры с доверчивыми клиентами при обязательном условии – оплате административного взноса. В отдельных случаях его сумма доходила до 30 тыс рублей. Подобных договоров только за февраль 2015 года было заключено порядка 240.

Схема деятельности организации подразумевала выплату клиентам денежных средств, полученных за счет привлеченных средств последующих участников. После заключения договоров клиентам поясняли, что необходимо ожидание распределения денежных средств, дата оформления кредита систематически откладывалась, вместе с тем, представители ООО «Глобал Ресурс» требовали с граждан оплату ежемесячных платежей по кредиту, фактически не выданному. При этом какой-либо финансово-хозяйственной деятельности фирмой не осуществлялось.

В конечном итоге ни по одному договору денежные средства гражданам так и не были выплачены.

По материалам, направленным прокуратурой в порядке ст. 37 УПК РФ, следственным отделом № 4 Следственного управления УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). С учетом социальной значимости уголовное дело принято к производству следственной частью ГСУ УМВД РФ по Волгоградской области.

В настоящее время органами следствия задержаны 2 гражданки Украины, причастные к данному преступлению. Точное количество потерпевших и сумма причиненного ущерба будет установлена в ходе предварительного расследования.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.

Ход расследования взят на контроль прокуратурой.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Волгоградской области

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2015:03:16 15:00 (МСК)

Регионы России: ЮФО, Волгоградская область

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Волгоградская область