Новости

Заместитель прокурора Брянской области Шойсорон Доржиев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 (создание и руководство преступным сообществом), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).

По версии следствия, в период с октября 2018 года по июль 2020 года фигуранты в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд рублей наличных денежных средств путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 410 млн рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд г. Брянска.