Новости

Савеловский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых участников организованной группы, жителей столичного региона в возрасте от 37 до 63 лет, Ивана Шестопалова, Романа Никулина, Олега Лазарева, Виктора Горюшкина. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что в период с августа 2015 года по февраль 2019 года участники организованной группы, выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, используя счета подконтрольных им фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

Участники организованной группы извлекли доход от незаконной банковской деятельности в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных организаций, в размере более 15,5 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Шестопалова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Никулина и Горюшкина каждого к 2 годам 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5 лет, Лазарева – к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года. Шестопалов взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.