Новости

Прокуратурой Старицкого района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в деятельности Старицкого РАЙПО, осуществляющего розничную торговлю ювелирными изделиями.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организацией несвоевременно утверждены Правила внутреннего контроля. Кроме того, специальное должностное лицо ответственное за реализацию Правил назначено до прохождения необходимого обучения.

В связи с выявленными нарушениями законодательства председателю Совета Старицкого РАЙПО внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, виновное должностное лицо привечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении организации и председателя Правления вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Мировым судом виновные лица привлечены к административной ответственности, с назначением наказания в виде предупреждения.