Новости

Пугачевской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверки установлено, что предприниматель осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества на территории Пугачевского района.

В целях оказания указанных услуг им заключены договоры на оказания таких видов услуг двум жителям Пугачевского района. Согласно данным договорам предприниматель обязуется за денежное вознаграждение оказать услуги в виде оформления документов на жилой дом, а также оказать услуги в виде продажи недвижимости – квартиры.

Согласно вышеуказанному закону к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся организация и осуществление внутреннего контроля.

Вместе с тем проверкой установлено, что предпринимателем правила внутреннего контроля не разработаны, информация о проведении мероприятий по внутреннему контролю документально не фиксируется.

По выявленным нарушениям межрайонной прокуратурой в индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), по результатам рассмотрения которого назначено административное наказания в виде предупреждения.