Новости

Прокуратура Бурейского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что одна из коммерческих организаций осуществляет на территории Бурейского района операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

В нарушение закона в указанной организации на момент проверки не были определены ответственные лица за выполнение указанных операций, правила внутреннего контроля не разрабатывались.

Кроме того, в 2020 году не проводились проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информация о результатах такой проверки в МРУ Росфинмониторинга по ДФО не направлялась.

По результатам проверки прокурор района в отношении директора коммерческой организации возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По постановлению прокуратуры виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

Кроме того, руководителю юридического лица прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения устранены.