Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Кавказский федеральный округ Чеченская Республика

11 Январь 2021 года Прокуратурой Грозненского района пресечены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов

В ходе проведенной проверки деятельности отделения почтовой связи выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов.

Установлено, что при приеме почтового перевода денежных средств, превышающем 15 000 руб., клиент не проверен по перечню лиц, в отношении которых имеются сведения об его участии в экстремисткой деятельности.

По данному факту прокуратурой района в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).

Одновременно в адрес начальника Филиала АО «Почта России» Грозненский ПОЧТАМТ внесено представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Грозненского района

Новость на сайте Прокуратуры РФ Чеченской Республики

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2021:01:11 15:55 (МСК)

Регионы России: СКФО, Чеченская Республика

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""