Прокуратурой Грозненского района пресечены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов

В ходе проведенной проверки деятельности отделения почтовой связи выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов.

Установлено, что при приеме почтового перевода денежных средств, превышающем 15 000 руб., клиент не проверен по перечню лиц, в отношении которых имеются сведения об его участии в экстремисткой деятельности.

По данному факту прокуратурой района в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).

Одновременно в адрес начальника Филиала АО «Почта России» Грозненский ПОЧТАМТ внесено представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Грозненского района