Новости

Заместителем прокурора республики Тетериным К.В. утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 участников организованной группы.

По версии следствия, в период с 01.01.2015 по ноябрь 2016 года указанные лица на территории г. Саранска занимались незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах третьих лиц и извлекли доход в сумме свыше 24 млн. рублей, то есть совершили преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Кроме того, в указанный период времени участники организованной группы, не являясь руководителями и учредителями ряда организаций, изготовили в целях использования и сбыта, а также сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Кроме того, указанные лица в целях осуществления незаконной банковской деятельности образовали через подставных лиц 4 организации, то есть совершили преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.