Прокуратурой республики проведены проверки исполнения индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В ходе надзорных мероприятий, в том числе учтены сведения, поступившие из межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу, о субъектах данных правоотношении, злостно уклоняющихся от исполнения требований вышеуказанного законодательства.
Как показала проверка, отдельными индивидуальными предпринимателями не приняты меры к организации и осуществлению внутреннего контроля. В частности, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, нарушены требования к подготовке и обучению кадров.
Изложенное явилось основанием для возбуждения в отношении виновных лиц трех дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).
В целях устранения выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, внесены представления.
Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
Подразделение: отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
