Прокуратурой республики проведены проверки в деятельности организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Прокуратурой республики проведены проверки исполнения индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В ходе надзорных мероприятий, в том числе учтены сведения, поступившие из межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу, о субъектах данных правоотношении, злостно уклоняющихся от исполнения требований вышеуказанного законодательства.

Как показала проверка, отдельными индивидуальными предпринимателями не приняты меры к организации и осуществлению внутреннего контроля. В частности, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, нарушены требования к подготовке и обучению кадров.

Изложенное явилось основанием для возбуждения в отношении виновных лиц трех дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).

В целях устранения выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, внесены представления.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Подразделение: отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму