Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, мужчина в период с марта по август 2016 года через подконтрольное ему юридическое лицо совершал в г. Санкт-Петербурге валютные операции по переводу на банковские счета иностранных компаний денежных средств, предоставляя при этом в банк недостоверные документы.
Всего злоумышленник в Сингапур и Гонконг незаконно выведено более 240 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
