Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Западный федеральный округ Санкт-Петербург

30 Июнь 2020 года Прокуратура г. Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело о выводе за рубеж денежных средств в размере более 240 млн рублей

Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, мужчина в период с марта по август 2016 года через подконтрольное ему юридическое лицо совершал в г. Санкт-Петербурге валютные операции по переводу на банковские счета иностранных компаний денежных средств, предоставляя при этом в банк недостоверные документы.

Всего злоумышленник в Сингапур и Гонконг незаконно выведено более 240 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Санкт-Петербурга

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:06:30 20:44 (МСК)

Регионы России: СЗФО, Санкт-Петербург

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Санкт-Петербург

Последние новости

Все новости