Новости

Брянской области провела проверку обращения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу о деятельности на территории района общества с ограниченной ответственностью «Мир квартир», подлежащего постановке на учет в органах Росфинмониторинга.

Установлено что 16 июня 2009 года осуществлена государственная регистрация ООО " Мир квартир". Пунктом 5.1. Устава данной предприятия, утвержденного решением единственного учредителя, предусмотрено, что одним из видов деятельности является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества.

В соответствии с Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 января 2014года № 58, подлежат постановке на учет в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с местом государственной регистрации, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Однако, в нарушение данных требований Положения генеральный директор ООО «Мир квартир», оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в течение 30 календарных дней, в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с местом государственной регистрации организации (далее - территориальный орган), с даты государственной регистрации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством РФ, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг, карту для постановки на учет, не предоставил.

Таким образом, ООО «Мир квартир» не состояло на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не осуществляло организацию внутреннего контроля, так как не разработало, не утвердило и не направило правила внутреннего контроля на согласование в уполномоченный орган, а также не представило сведения, касающиеся назначения должностных лиц, ответственных за их исполнение, и их обучение.

По результатам проведенной проверки прокурора района в отношении генерального директора ООО «Мир квартир» возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО данный руководитель признан виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

, старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации – В.Ф. Драгина (тел. 66-19-79).