Прокуратурой Республики Хакасия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ

Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).

По версии следствия, обвиняемая, являясь учредителем и директором ООО «Кодас», в период времени с октября 2012 г. по август 2013 г. заключила ряд внешнеторговых контрактов с нерезидентами, т.е. юридическими лицами и предпринимателями, зарегистрированными в иностранном государстве (Республика Таджикистан), на поставку строительного пиломатериала хвойных, лиственных пород на общую сумму свыше 25 млн. рублей. Однако после поставки пиломатериала с октября 2015 г. по август 2016 г. в нарушение требований Федерального закона РФ от № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» злоумышленница не обеспечила получение от нерезидентов на банковские счета ООО «Кодас» денежных средств в валюте РФ, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные нерезидентам товары. Тем самым, директор коммерческой организации обвиняется в нарушении требований валютного законодательства РФ о зачислении денежных средств в валюте РФ в крупном размере от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары.

Уголовное дело возбуждено Хакасской таможней, в дальнейшем передано для расследования в следственный орган МВД по РХ по подследственности.

В ближайшее время уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемой будет направлено в суд для рассмотрения по существу.