Выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в организации, осуществляющей операции с недвижимостью

Прокуратурой города Йошкар-Олы Республики Марий Эл проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Авангард-сити», занимающегося оказанием услуг при осуществлении сделок с недвижимым имуществом.

Установлено, что, вопреки требованиям закона, генеральный директор указанного общества Наталья Гончарова не организовала постановку юридического лица на учет в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу. Кроме того, в организации не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены ответственные за их реализацию должностные лица. Таким образом, в организации не созданы условия, препятствующие «отмыванию грязных денег», т.е. переводу незаконно полученных наличных денег в другой актив, сокрытие истинного источника или собственности, от которых незаконным образом получены деньги, не выработан механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В связи с этим прокурором поставлен вопрос об административной ответственности ООО «Авангард-сити» и его генерального директора Натальи Гончаровой. Административные производства в отношении указанных лиц, возбужденные по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), направлены для рассмотрения по существу в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО. Внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Ситуация остается на контроле прокуратуры.