Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «ТСК Озеро» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2014-2015 г.г. обвиняемый путем внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию уклонился от уплаты с организации НДС и налога на прибыль организации в особо крупном размере на общую сумму превышающую 27,4 млн рублей.
Оспаривая результаты налоговой проверки, он же представил в ИФНС России по г. Чебоксары и Арбитражный суд Чувашской Республики заведомо подложные счета-фактуры, якобы подтверждающих совершение сделок с аффилированной организацией.
Кроме того, в 2016 году обвиняемый также оказал пособничество руководителю ООО «Стройдом» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму около 40 млн рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении обвиняемого о совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199, ч.4 ст. 327, ч.1 ст. 303, ч. 5 ст. 33 - п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ направлено в Ленинский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения по существу.