Судебной коллегией по уголовным делам Пермского краевого суда рассмотрены апелляционные жалобы осужденных и их защитников на приговор Ленинского районного суда города Перми по уголовному делу в отношении 3 организаторов преступной организации, а также 10 ее участников.
В зависимости от участия в преступной деятельности они были признаны виновными по ч.1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе), п.п. «а, б» ч 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной преступной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Судом установлено, что руководители и члены преступного сообщества на протяжении 2014-2015 годов занимались незаконной банковской деятельностью на территории города Перми.
За денежное вознаграждение злоумышленники оказывали различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по незаконным банковским операциям с помощью расчетных счетов подконтрольных фирм-однодневок - транзит денежных средств по фиктивным бестоварным операциям, обналичивание, инкассация и другое.
Путем данных незаконных операций различные организации выводили часть своих денежных средств в теневой сектор экономики, тем самым уклоняясь от уплаты налогов и сборов: на добавленную стоимость, прибыль и другие.
Стоимость незаконных банковских услуг преступного сообщества варьировалась в размере от 1 до 4% от суммы операций с денежными средствами.
Общий оборот денежных средств за время деятельности данной преступной организации составил более 800 млн. рублей, а извлеченный доход - более 29 млн. рублей.
Деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами в декабре 2015 года.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил организаторов преступного сообщества к лишению свободы от 9 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев, со штрафами от 700 тыс. до 850 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в колонии строго режима.
Остальным участникам преступного сообщества (преступной организации) назначено наказание в виде лишения свободы со сроками от 4 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев с дополнительными наказаниями в виде штрафа в размере от 120 до 400 тысяч рублей и ограничением свободы со сроками от 8 до 10 месяцев с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Судом апелляционной инстанции жалобы осужденных и их защитников оставлены без удовлетворения.
Приговор суда в законную силу вступил.
Уголовно-судебное управление прокуратуры края
При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры Пермского края обязательна