Новости

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых жителей Елабуги. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот.

За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5 % за так называемый «транзит» и 6% - за «обналичивание». Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в г. Елабуге.

Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тыс. рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla - общей стоимостью 1,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу.