Новости

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тринадцати жителей Москвы, Дагестана и Чечни. Они обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, п.п. «а, б», ч. 2, 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере в составе преступного сообщества).

Как полагает следствие, с 2014 по 2016 годы соучастники незаконно обналичивали и инкассировали денежные средства. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций было перечислено свыше 24 млрд рублей. Используя эти средства, злоумышленники незаконно извлекли доход на сумму более 242 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Кроме того, продолжается расследование в отношении иных неустановленных соучастников преступления.