Новости

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что ИП Константинова Е.А. организовала агентство недвижимости «Соседи», в котором ею осуществляется деятельность по предоставлению посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом.

При оказании посреднических услуг при осуществлении сделок с недвижимым имуществом и осуществлении операций с денежными средствами индивидуальным предпринимателем допущены нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части осуществления внутреннего контроля. Предпринимателем не пройдено соответствующее обучение; не разработаны правила внутреннего контроля; не назначены ответственные лица за осуществление внутреннего контроля; не производится фиксирование сведений о клиентах при приеме на обслуживание по заключенным договорам.

По данным фактам прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).

Постановлением межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.