Новости

Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 112-ФЗ внесены изменения в Федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности».

Согласно поправкам, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

Порядок передачи информации о таких сделках или финансовых операциях устанавливается Правительством РФ. При этом аудитор не вправе разглашать факт передачи такой информации.

Установлено, что на сайте Росфинмониторинга предусматриваются личные кабинеты для взаимодействия пользователей с ведомством.

Федеральный закон вступает в силу с 4 мая 2018 года.