Новости

Прокуратура республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по ЧР общества с ограниченной ответственностью «Титан», «Нептун», «Астория», «Тегена», «Экстра», «Элита», «СТКБ-СИМА» зарегистрированы в качестве юридических лиц, а в обществах с ограниченной ответственностью «Усман-2003», «Композит» и МФО «Тим-К» изменены сведения об их учредителях и руководителях.

Между тем проверкой выявлено, что указанные организации реальную финансово-хозяйственную деятельностью не осуществляли, по юридическим адресам не располагались. Их учредителями и руководителями являлись подставные лица, не имевшие цели создания и управления названными коммерческими организациями.

По данным фактам возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), и 3 уголовных дела – по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

В целях пресечения противоправной деятельности с использованием указанных «фирм-однодневок» прокуратурой республики 18 апреля 2018 года в Ленинский районный суд г. Грозного направлено 10 административных исковых заявлений об отмене соответствующих решений налогового органа и признании недействительными и аннулировании с момента их совершения записей в едином государственном реестре юридических лиц.

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.