Новости

Прокуратурой Красносельского района проведена проверка соблюдения требований указанного законодательства в деятельности субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Красносельского муниципального района в сфере производства и реализации ювелирных изделий.

Так, при проведении проверки установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма субъектами предпринимательства не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не принимаются обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц, руководители организаций не прошли обучение в форме целевого инструктажа.

По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей субъектов предпринимательства возбуждены 7 дел об административных правонарушениях, предусмотренные ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которые рассмотрены мировым судьей судебного участка №30 Красносельского судебного района Костромской области, руководители субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности.