Новости

Органы прокуратуры республики пресекли более 200 нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

К примеру, предприниматель из Миякинского района занимался скупкой драгоценных металлов. В нарушение законодательства он не разработали правила внутреннего контроля, препятствующие легализации преступных доходов и регулирующие порядок предоставления отчетов в Росфинмониторинг. После прокурорского вмешательства нарушения были устранены.

В Кугарчинском районе ООО «Ваш Ломбард» не организовало обучение сотрудников в целях противодействия нарушениям в данной сфере. По требованию прокуратуры фирма разработала программу подготовки кадров.

В Советском районе г. Уфы ООО «Грандювелир» своевременно не представило в Росфинмониторинг сведения об операциях с ювелирными изделиями из драгоценных металлов, подлежащих обязательному контролю. По результатам проведенной проверки директор организации оштрафован на 30 тыс рублей по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов).

Всего в целях устранения выявленных нарушений прокуроры опротестовали 2 правовых акта, внесли 61 представление, в дисциплинарном порядке наказаны 34 должностных лица, к административной ответственности привлечены 46 лиц.